BIP
- Informacja o spółce
Spółka i forma prawna: ORLEN Termika Spółka Akcyjna
Siedziba i adres: ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa
Numer telefonu: 22 587 49 00
Adres internetowy: www.termika.orlen.pl
Adres eNumer klasyfikacji statystycznej REGON: 010381709
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-000-06-30
Kapitał zakładowy: o wartości 1 740 324 950 PLN (opłacony w całości)
ORLEN Termika S.A. posiada pięć zakładów:
- Elektrociepłownia Siekierki (ul. Augustówka 30, 02-981 Warszawa),
- Elektrociepłownia Żerań (ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa),
- Elektrociepłownia Pruszków (ul. Waryńskiego 1, 05-800 Pruszków),
- Ciepłownia Kawęczyn (ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa),
- Ciepłownia Wola (ul. Połczyńska 21, 01-377 Warszawa).
POPRZEDNIE FORMY PRAWNE SPÓŁKI
Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Elektrociepłownie Warszawskie z siedzibą w Warszawie w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.
PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁA POWOŁANA SPÓŁKA
Spółka została utworzona na mocy Ustawy z dnia 5 lutego 1993 roku o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki Państwa (Dz. U. Nr 16, poz. 69) oraz Zarządzenia Nr 250/Org/93 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 września 1993 roku i Ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 z późniejszymi zmianami). Na podstawie powyższego w dniu 12 października 1993 roku sporządzono Akt Przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego w Spółkę Akcyjną.
SĄD REJESTROWY
Spółka została wpisana w dniu 29 października 1993 roku do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejestrowym dla m. st. Warszawy pod numerem RHB 38440. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy – XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dniem 11 lipca 2001 roku Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000025667.
- Przedmiot działalności
Przedmiot działalności Spółki został ujęty w § 5 Statutu ORLEN Termika S.A.
Spółka prowadzi działalność w następującym zakresie:
- wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
- energetyka wiatrowa,
- energetyka słoneczna,
- energetyka geotermalna,
- energetyka biogazowa,
- energetyka wodna,
- wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
- magazynowanie energii elektrycznej,
- handel energią elektryczną,
- działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego,
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, i klimatyzacyjnych,
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
- działalność biur głównych,
- działalność central usług wspólnych,
- roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- produkcja elementów elektronicznych,
- produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
- produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
- produkcja sprzętu instalacyjnego,
- produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami i wykonywanym na zlecenie,
- działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,
- działalność w zakresie telekomunikacji gdzie indziej niesklasyfikowanej,
- działalność lobbingowa,
- działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
- wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych,
- pozostałe badania i analizy techniczne,
- pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych,
- produkcja wapna i gipsu,
- sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność związana z gospodarką odpadami,
- odzysk surowców,
- odzysk energii,
- pozostały odzysk związany z odpadami,
- składowanie odpadów,
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji,
- pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych,
- pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- pobór, uzdatniania i dostarczanie wody,
- odprowadzania i oczyszczanie ścieków,
- sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarzadzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze.
- Władze:
Na władze ORLEN Termika S.A. składają się Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.
Walne Zgromadzenie:
Walne Zgromadzenie posiada kompetencje w sprawach określonych przez przepisy prawa oraz odpowiednie postanowienia Statutu.
ORLEN S.A. jest jedynym Akcjonariuszem Spółki, posiadającym 174 032 495 akcji, o wartości nominalnej 10,00 PLN każda, tym samym posiada 100 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu ORLEN Termika S.A.
Rada Nadzorcza:
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W ramach sprawowania nadzoru, Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu wszelkich informacji i dokumentów dotyczących działalności Spółki.
W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 9 członków. ORLEN S.A. powołuje i odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, poprzez złożenie do Spółki oświadczenia w formie pisemnej z kopią do powoływanego lub odwoływanego członka Rady Nadzorczej, co stanowi uprawnienie osobiste ORLEN S.A. jako Akcjonariusza Spółki. ORLEN S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej osobę posiadającą pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji.
Skład Rady Nadzorczej Spółki:
- Witold Literacki – Przewodniczący RN ORLEN Termika S.A.
- Ewa Skwarczyńska – Sekretarz RN ORLEN Termika S.A.
- Zbigniew Banaszkiewicz – Członek RN ORLEN Termika S.A.
- Konrad Milczarski – Członek RN ORLEN Termika S.A.
- Łukasz Konrad Przystupa – Członek RN ORLEN Termika S.A.
- Magdalena Wosik – Członek RN ORLEN Termika S.A.
- Tomasz Zalasiński – Członek RN ORLEN Termika S.A.
Zarząd:
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone ustawą albo postanowieniami Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Umowy o współpracy ORLEN S.A. ze spółkami Grupy Kapitałowej ORLEN.
Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, oraz postanowień Statutu i Regulaminu Zarządu. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 7 osób. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powoływani są przez Akcjonariusza Spółki – ORLEN S.A. spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2026 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, co stanowi uprawnienie osobiste ORLEN S.A. jako Akcjonariusza Spółki. Powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w drodze oświadczenia Akcjonariusza Spółki – ORLEN S.A. złożonego Spółce
w formie pisemnej, z kopią do powoływanego członka Zarządu.
Kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji.
Skład Zarządu Spółki:
- Andrzej Gajewski – Prezes Zarządu
- Michał Andrzej Olszewski – Członek Zarządu
- Akcjonariat:
ORLEN S.A. jest jedynym akcjonariuszem Spółki, posiadającym 174032495 akcji, o wartości nominalnej 10,00 PLN każda.
- Informacja zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r.
- Informacja zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r. - ORLEN Termika Rozproszona sp. z o.o.
- Informacja zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r. - ORLEN Termika Przemyśl sp. z o.o.
